SIPA objavila detalje potrage diljem BiH: Grupa se udružila radi milijunskih PDV-a

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje danas su proveli operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika.

Akcija je provedena s ciljem realizacije više naredbi Suda BiH za pretrage osoba, stanova, drugih prostorija, pokretnih stvari i privremenog oduzimanja predmeta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo udruživanje za činjenje kaznenih djela iz Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi s kaznenim djelima porezne utaje i novca pranje novca, priopćeno je iz SIPA-e.

Prema prikupljenim dokazima, postoji osnova sumnje da su se više osoba udružile s ciljem činjenja kaznenih djela propisanih Kaznenim zakonom BiH, te su stupajući u međusobne poslovne odnose sačinjavali fakture za fiktivni promet roba i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853 KM s PDV-om, knjižili ih u svoje poslovne knjige i iskazivali u PDV-u. prijave, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućili drugim pravnim osobama smanjenje poreznih obveza. po osnovi PDV-a. Temeljem lažnog prikazivanja prometa i ostvarenog povrata PDV-a, navedene osobe su primljeni novac dalje nezakonito prenosile.

Akcija je izvedena pod nadzorom postupajućeg tužitelja Tužiteljstva BiH, uz podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a RS.